嘉兴市反虚假信息欺诈中心
关于冒充公司企事业老板
qq诈骗财务人员的紧急预警
全市公司负责人、财务人员：
近期，我市冒充公司老板qq诈骗财务人员案件频发。7月25日、27日，桐乡、嘉善两地连续发生2起案件，被骗金额达120万元。
此类案件犯罪嫌疑人伪仿或盗用公司老板qq 、微信，编造支付“合同保证金、业务款”等理由，指定银行账户要求财务人员转账汇款，或将财务人员拉入虚假“公司内部qq群”，设置仿真办公聊天情景，骗取财物人员信任，以各种理由指令财务人员转账汇款。
为做好此类案件防范工作，警方提示全市公司负责人、财务人员要做到：
1．不轻信。对公司负责人通过qq、微信社交工具要求转账汇款的，务必当面或电话核实。
2．慎转账。严格执行相关财务管理制度要求，大额汇款需要多重验证。
嘉兴市反虚假信息欺诈中心
2018年7月27日
案 件 还 原
7月25日中午，桐乡某企业财务人员被犯罪嫌疑人伪仿公司老板qq的方式，以退还保证金为名被骗金额达70万元。
第一步
前期，嫌疑人通过浏览公司网页或公司发布的招聘信息等方式了解公司的基本情况；
第二步
冒充公司老板发邮件给公司行政人员索要公司人员名单，从中获取公司人员姓名、职务及联系方式等信息；
第三步
以邮件方式让公司行政人员通知公司财务人员加入所谓的公司高管qq群（群内成员均伪装成公司老板以及其他高管等）；
第四步
公司财务人员加入该群后，嫌疑人之间唱双簧：以公司客户的名义已向公司老板私人账户汇入保证金，现在因合同内容出现偏差、为维护公司良好形象需要及时退还保证金等为由，诱使公司财务人员信以为真，将公款打入嫌疑人账户。
期间，为避免公司财务人员向公司老板打电话核实真伪，嫌疑人不间断拨打公司老板电话实施干扰。
（部分聊天记录）
警 方 提 醒
请各位公司负责人提醒财务人员，遇到通过网络聊天工具以公司领导名义要求转账时，请务必当面或电话核实，谨防受骗。
牢记“6个一律，8个凡是”
遇到下列情况，千万不要上当。
“六个一律”
1、只要一谈到银行卡，一律挂掉
2、只要一谈到中奖了，一律挂掉
3、只要一谈到公检法税务或领导干部要求汇款的，一律挂掉
4、所有短信，让点击链接的，一律删掉
5、微信不认识的人发来的链接，一律不点
6、一提到“安全账户”的一律是诈骗
“8个凡是”
1、凡是自称公检法要求汇款的
2、凡是叫你汇款到“安全账户”的
3、凡是通知中奖、领奖要你先交钱的
4、凡是通知“家属”出事要先汇款的
5、凡是在电话中索要银行卡信息及验证码的
6、凡是让你开通网银接受检查的
7、凡是自称领导要求打款的
8、凡是陌生网站要登记银行卡信息的